Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807566753
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01541-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3561; https://vodtranspribor.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего общим собранием акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» (Протокол № 1 от 19.06.2023) избрано 7 (Семь) членов совета директоров. На заседании присутствуют 4 (Четыре) члена совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: «Рассмотрение кандидатур в совет директоров общества, направленные акционерами АО «ВОДТРАНСПРИБОР».
Голосовали:
«За» - члены совета директоров: Бахарева Полина Владимировна, Бороздин Михаил Владимирович, Манулкин Кирилл Анатольевич, Потокин Вадим Валерьевич.
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение:
Включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» по вопросу избрания членов совета директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Бахарева Полина Владимировна – генеральный директор ООО «ВЕГА».
2. Бороздин Михаил Владимирович – временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ВОДТРАНСПРИБОР».
3. Васильева Юлия Игоревна - заместитель генерального директора по финансам АО «ЗХК «Невская Палитра».
4. Вичикова Светлана Вячеславовна – генеральный директор ООО «КПФ».
5. Гунбина Надежда Валерьевна – генеральный директор ООО «ТД «Невская палитра».
6. Жорова Юлия Валерьевна - директор ООО «Паритет».
7. Манулкин Кирилл Анатольевич – генеральный директор ООО «Трансмашпроект».
8. Потокин Вадим Валерьевич - исполнительный директор ООО «Санрайз».
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».
Голосовали:
«За» - члены совета директоров: Бахарева Полина Владимировна, Бороздин Михаил Владимирович, Манулкин Кирилл Анатольевич, Потокин Вадим Валерьевич.
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 октября 2023 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 октября 2023 года Протокол № 4.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. акции обыкновенные именные в бездокументарной форме в количестве 78655 штук. Выпуск 1-02-01541-D.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
М.В. Бороздин
3.2. Дата 02.10.2023г.